По информации SPIEGEL, следователи не должны были обыскивать яхту и виллы российского предпринимателя Алишера Усманова по подозрению в отмывании денег. Так решил суд.
Российский олигарх Алишер Усманов добился частичного судебного успеха. По информации SPIEGEL, окружной суд Франкфурта признал незаконными несколько обысков, проведенных в прошлом году. Решение было принято в рамках судебного разбирательства по делу об отмывании денег в отношении предпринимателя. Он также находится под следствием за уклонение от уплаты налогов и нарушение санкций.
В сентябре сотрудники Федерального управления уголовной полиции (BKA) и отдела налоговых расследований обыскали несколько вилл на озере Тегернзее, квартиру недалеко от Франкфурта-на-Майне и мегаяхту «Dilbar» в порту Бремена. Помимо документов следователи также изъяли ценные предметы искусства.
Чтобы обосновать обвинение Усманова в отмывании денег, сотрудники Управления БКА по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью собрали почти 90 отчетов об отмывании денег из банков, в которых описывались подозрительные операции.
Однако теперь суд установил, что первоначальных подозрений в отмывании денег в связи с обысками в квартире Усманова не было. В своем обосновании Палата также обнаружила серьезные недостатки в ордерах на обыск, запрошенных прокуратурой Франкфурта.
Было недостаточно подробно описано, почему следователи подозревали Усманова в отмывании денег. Обвинение в том, что его миллиардные активы основаны, прежде всего, на преступлениях, совершенных в России, слишком общее. Более общих ссылок на потенциально сомнительную деловую практику и оффшорные компании было недостаточно.
Кроме того, судьи подвергли критике тот факт, что следователи в значительной степени основывали свои аргументы на видеоролике российского оппозиционера Алексея Навального на YouTube. Они не представили бы никаких других доказательств ненадлежащей деловой практики. Адвокаты Усманова заявили, что это решение укрепило доверие их клиента к конституционному государству Германии. Они отрицают все обвинения.
Однако маловероятно, что конфискованные предметы и документы придется возвращать в ближайшее время. Потому что обыски были подкреплены также выводами из других дел в отношении Усманова. Они продолжают существовать. Совсем недавно окружной суд Мюнхена отклонил жалобу Усманова на рейды в рамках судебного разбирательства по делу о нарушении санкций.