Финская таможня ведет расследование в отношении хельсинкской транспортно-экспедиторской компании, которая подозревается в нарушении международных санкций и поставках промышленных товаров в Россию. По данным следствия, деятельность велась с 2022 по 2025 год, а общая стоимость экспортированных товаров оценивается примерно в 300 тысяч евро.
Компания обвиняется в экспорте продукции, включая подшипники и промышленные электродвигатели. По версии таможни, значительная часть грузов направлялась в Россию через третьи страны. По логике правоохранительных органов, поставки осуществлялись в основном в Беларусь, Казахстан и Киргизию после выхода из Евросоюза через Литву, Польшу или Болгарию.
В Финляндии была также задержана партия товаров двойного назначения, подлежащих обязательному лицензированию из‑за возможного применения в интересах ВПК. По данным властей, компания пыталась отправить эти товары в Россию без получения соответствующего разрешения.
Руководитель следственной группы Финской таможни Ханна Коскенранта сообщила, что один из получателей грузов на данный момент включен в санкционные списки США и ЕС. По ее словам, «большинство исследуемых поставок покидали ЕС через Литву или Польшу и следовали в Беларусь, а конечным пунктом значились государства Центральной Азии».
Ранее компания в основном работала напрямую с российскими клиентами. Однако в конце 2022 года она изменила схему работы и начала отправлять грузы преимущественно в страны, окружающие Россию.
Собранные в ходе обыска материалы, по данным следствия, свидетельствуют о том, что компания выступала посредником между европейскими поставщиками и российскими покупателями. Кроме того, следователи подозревают, что фирма закупала товары в ЕС напрямую и экспортировала их в Россию через иностранных партнеров. В результате, дело было квалифицировано как грубое нарушение правил экспортного регулирования. Основным подозреваемым является уроженец СССР, проживающий в Финляндии, который формально является единственным ответственным лицом компании. Его имя следствие пока не разглашает.
Расследование ведется в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран. После завершения предварительного следствия материалы будут переданы в Прокуратуру Южной Финляндии.